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V2EX  ›  问与答

币圈实名验证安全?

  •  
  •   baseline · 216 天前 · 1534 次点击
    这是一个创建于 216 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    最近加密市场火爆,找了三大交易所,充值都需要实名认证。这个靠谱吗? 把自己身份证传到海外的 app 上隐私上安全可靠吗?有没有过来人解答一二,一直不明白为啥一定要实名认证。 也是先了解一下,等下一轮周期在进来试水,最近涨太多怕高。

    18 条回复    2024-04-07 16:29:45 +08:00
    javalaw2010
        1
    javalaw2010  
       216 天前
    交易所也是要受监管的,KYC 是所有金融机构的基础要求,如果一个中心化交易所不需要 KYC ,那你就需要小心了,这个交易所要么是杀猪盘,要么全是黑产洗钱。
    iyiluo
        2
    iyiluo  
       216 天前   ❤️ 1
    洗钱,不监管都要进去踩缝纫机
    baseline
        3
    baseline  
    OP
       216 天前
    @javalaw2010 麻烦问下,你们买卖都是传了身份信息上去?不会存在信息泄露问题吧。
    billzhuang
        4
    billzhuang  
       216 天前
    不要 KYC 才要担心
    GTim
        5
    GTim  
       216 天前   ❤️ 1
    @baseline 国内一个视频站都可以要求,国外一个帮你管钱的站你担心着担心那,这是不是担心错了方向啊。
    titanium98118
        6
    titanium98118  
       216 天前   ❤️ 2
    没啥好担心了吧,该泄的在国内都不知道泄了多少遍了
    javalaw2010
        7
    javalaw2010  
       216 天前   ❤️ 1
    @baseline 必传的,不存在的,放心大胆的冲。如果你不信任华人背景的交易所可以去 kraken 。
    o0
        8
    o0  
       216 天前   ❤️ 1
    补充一个,可以挑背景大点的交易所,倒闭后被倒卖资料的风险相对低一点,而且还可以在图片加水印。
    chenliangngng
        9
    chenliangngng  
       216 天前   ❤️ 1
    币说到底就是一种金融投资品,在中国内地因为不是软妹币交易和软妹币锚定所以被限制和管制,但是在金融开放的地方,你可以把交易所理解为券商,如果这个券商不需要实名认证那有可能不是什么正经金融业务
    LesterZz
        10
    LesterZz  
       216 天前
    @GTim 还是外国人良心大大的啊
    Jimmyisme
        11
    Jimmyisme  
       216 天前
    +要是出问题,把大家都供出来不就可以减减刑啦。
    ysc3839
        12
    ysc3839  
       216 天前 via Android
    看是谁做认证吧,之前用 localbitcoins 的时候印象中是一家英国的公司做认证,感觉没什么问题
    koor
        13
    koor  
       215 天前
    合规要求,你没看到去年币安被 sec 罚了 43 亿美元
    a1558
        14
    a1558  
       215 天前
    @o0 水印也能被去除,最主要刷动态人脸,人证合一拍照就很烦
    o0
        15
    o0  
       214 天前
    @a1558 如果不做 kyc 的话有很大的法律风险,如果觉得没问题的话应该也是有的
    kanaaaa
        16
    kanaaaa  
       212 天前
    不用实名信息,亲测
    baseline
        17
    baseline  
    OP
       211 天前
    @kanaaaa 具体怎么操作?
    kanaaaa
        18
    kanaaaa  
       211 天前
    @baseline 要有其他主体, 在 epay.com 注册的。不然直接用实名的话很可刑啊。。。可以+v Kana6660378 教你
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